پولشویی
-
حذف ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا)، گفت:با این روش، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند. عبدالناصر همتی در این...
-
نماینده مجلس: افراد درباره منبع پول بیش از ۱۰۰ میلیون که به بورس وارد می کنند، پاسخ بدهند
حجت الاسلام نوروزی با تأکید بر اینکه سازمان بورس باید قانونی وضع میکرد که ورود پول به راحتی صورت نگیرد، خاطرنشان کرد :سازمان بورس باید قانونی وضع می کرد اگر فردی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پول به بورس آورد درباره منشاء آن پاسخ بدهد. برنامه« بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در...
-
محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: به کل دنیا اعلام کرده ایم که می خواهیم پولشویی کنیم
محمد صدر، دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه اف ای تی اف و روند پیگیری آن در مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد: خلاصه قضیه این است که اگر ما به عضویت این دو تا درنیاییم معنا این خواهد بود که ما به کل دنیا اعلام کرده ایم که هم می خواهیم، پولشویی کنیم و هم می‌خواهیم قاچاق...
-
نامه محمدرضا تاجگردون به مجلس یازدهم/ جلوی «انحراف و فساد» در پوشش خیریه‌ها را بگیرید
به گزارش اعتماد، «بيش از ۴۰ هزار خيريه در ايران فعالند». اين آماري است كه حدود ۲ سال پيش يكي از مسوولان دولتي اعلام كرد و در رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز منتشر شد. آماري چشمگير كه بنا به اذعان كارشناسان، اگر هر كدام از اين خيريه‌ها كه سالانه به تعدادشان افزوده مي‌شود، به معني...
-
رئیس اتحادیه طلا: خرید طلای بالای ۱۵ میلیون تومان فقط با کارت ملی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است. ابراهیم محمدولی در گفتگو با تسنیم، عنوان کرد :از یک سال و نیم گذشته بخشنامه ای را به...
-
شیوه‌های جدید پولشویی بعد از شوک ارزی
مدیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک از شیوه‌های جدید پولشویی بعد از شوک ارزی می‌گوید. از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با پولشویی گمرک یک دهه نمی‌گذرد؛ مرکزی که با وجود اهمیتش خیلی دیر در گمرک به پا شد و به قول مدیر آن پس از سال ۸۶ که قانون مبارزه با...
-
ماجراى تخلفات اقتصادی «رسول سجاد» جانباز ۷۰ درصد / هجمه به روحانی با رمز «سجاد»!
از يک‌سو هر روز بر طبل فراخواندن رئيس‌جمهور به مجلس مي‌زنند و از سوي ديگر سعي دارند با بهانه‌جويي‌هاي بي‌حاصل اذهان را نسبت به عملکرد روحاني تيره‌وتار کنند. ۲۱ تير اولين جلسه دادگاه اتهامات برخي از مديران سابق بانک مرکزي برگزار شد و نام يکي از متهمان اين پرونده رسول سجاد...
-
روش جدید کلاهبرداری و پولشویی با کرایه کردن کارت های بانکی
مجرم سایبری که با کرایه کردن کارت های بانکی از طريق شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی (Money Laundering) کرده بود، بازداشت شد. به گزارش شرق، نوجوانی ۱۷ساله به پلیس فتای تهران مراجعه کرد و گفت: چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا میکرد شغل...
-
برادر قاضی منصوری: او مدام اعلام میکرد که امنیت جانی ندارد/ برادرم ترور شده است
برادر قاضی منصوری گفت: او در تماس تلفنی با خانواده مدام اعلام می کرد که امنیت جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از عدم امنیت جانی را از طریق اینجانب به دادگاه رسیدگی کننده پرونده منتقل کرد. به گزارش برنا، «امیرحسین نجف‌پورثانی» وکیل قاضی منصوری، روز گذشته در رابطه درباره...
-
جدیدترین روش‌های پولشویی که صادرکنندگان از آن استفاده می‌کنند!
پدیده خالی فروشی بازرگانی چیست؟ دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و وارد کننده از آن پول میلیاردی به جیب می زنند؛ یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می شود بدون این که ارزی از این محل جابجا شود. در آغاز سال ٩٧ و همزمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک...
-
جزئیات جدید مرگ قاضی منصوری از زبان رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی
رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از ارائه تقاضا پروفایل دی ان ای (DNA) جنازه قاضی منصوری خبر داد. جسد« غلامرضا منصوری» ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه سی ام خردادماه، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه« رسانه های رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی،...
-
دفاعیه غلامرضا منصوری در دادگاه رومانی قبل از مرگ/ پرونده من یک سناریوی بی‌ربط است
غلامرضا منصوری، قاضی فراری، چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواهی را «سناریوی بی‌ربط» دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. به گزارش سایت بهارنیوز، بر اساس متن صورت‌جلسه این...
-
نتایج اولیه کالبدشکافی قاضی غلامرضا منصوری: مرگ همراه با خشونت یا بر اثر سقوط از ارتفاع!
نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، نشان می‌دهد که مرگ او با "خشونت" همراه بوده است. رسانه های رومانی گزارش داده اند که نتایج نخست کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می دهد که مرگ او با" خشونت" همراه بوده است. گزارش یک رسانه آمریکایی از متن...
-
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی: یک بانک از ۷ خانواده ۴۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد !
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: یک بانک از ۷ خانواده ۴۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که هر یک از این خانواده ها حدود هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند. به گزارش فارس، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس شورای اسلامی طی مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت...
-
ادعای جنجالی زائری؛ ماجرای استعفا و درگذشت مشکوک معاون اول سابق قوه قضاییه چه بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری در ادعایی جنجالی را درباره ماجرای فوت حجت السلام و المسلمین مروی و درگیری او با باند اکبر طبری و برخی دیگر از باند های فساد مطرح کرده است. به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری در ادعایی جنجالی در توییتر...
-
آغاز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری»/ اعلان قرمز متهمان فراری پرونده طبری صادر شد
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری آغاز شد. - چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر...
-
سومین جلسه دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه/ اکبر طبری: اتهام پولشویی را قبول ندارم
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صبح امروز (یکشنبه) ۲۵ خرداد ماه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد. به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه در ۱۸ خردادماه، رسول قهرمانی نماینده دادستان، ...
-
طبری در جلسه دوم دادگاه: اتهامات مربوط به گذشته است و بیشتر آنها مختومه شده/ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته ام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده، روز چهارشنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در اولین جلسه دادگاه، نماینده دادستان...
-
قوه قضاییه: بخش دیگر پرونده طبری هنوز در دادسراست/ آغاز دومین جلسه دادگاه «اکبر طبری»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری، گفت: نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به...
-
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری؛ دفتر «طبری» کانون حضور برخی متهمان برای حل پرونده بود
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز(یکشنبه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. به گزارش ایسنا، بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی...
-
آمریکا برای بازداشت یک مقام ونزوئلایی به اتهام پولشویی مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد/ مادورو به ایران خواهد آمد
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود برای دریافت اطلاعاتی در مورد بازداشت کاماچو مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد. براساس ادعاهای دولت آمریکا برای بازداشت یک مقام ونزوئلایی به اتهام پولشویی مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد. به گزارش وب سایت رسمی سازمان...
-
آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و چین را به پولشویی متهم کرد
آمریکا ۲۸ شهروند کره شمالی و چین را متهم به ایجاد شبکه پولشویی ۲.۵ میلیارد دلاری کرد. وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و...
-
همه چیز درباره «سلطان خودرو » و همسرش «نجوا لاشِیدایی»/ همدستان«وحید بهزادی» چه کسانی هستند؟
مرکز رسانه قوه قضائیه جزئیات جلسه دادگاه وحید بهزادی و همسرش، دو مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند، منتشر کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته (سه شنبه) در بیست و ششمین نشست خبری درباره محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام گفت:...
-
«پویان مختاری» به اتهام پولشویی بازداشت شد
پویان مختاری صاحب سایت حضرات و شخصی معروف در اینستاگرام (Instagram)، به اتهام پول شویی بازداشت شد. به گزارش فرارو، پویان مختاری از خوانندگی با لهجه محلی در ایران تا پول شویی و قمار در ترکیه راه طولاني را طی کرده است. آرمین راد شخصی که خود را هکری انقلابی می خواند...
-
رونالدینیو به پولشویی متهم شد
رسانه‌های برزیلی می‌گویند رونالدینیو و برادرش برای خرید پاسپورت جعلی پاراگوئه نفری ۶هزار دلار پرداخت کرده‌اند. پاسپورت هایی که باعث زندانی شدن آنها در پاراگوئه شده است. به گزارش ورزش سه، رسانه برزیلی گلوبواسپورت مدعی شد اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد رونالدینیو و...
-
روزنه سفید در لیست سیاه
ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت...
-
FATF چه تصمیمی برای ایران می گیرد؟/ آغاز نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس
جلسه گروه ویژه اقدام مالی( FATF) روز قبل در پاریس شروع بکار کرد. یکی از مباحث مورد بررسی در نشست فوریه، روند ارتقا ایران در عمل به رهنمودهای این گروه است. طبق بیانیه قبلی FATF، در صورت عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، اقدامات تقابلی علیه ایران باز خواهد گشت...
-
سیاه، سفید، خاکستری؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF
نتیجه شکاف سیاسی در داخل، این هفته در عرصه بین المللی پدیدار می شود. دوقطبی غیرضروری به وجود آمده بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF، اقتصاد و شبکه بانکی ایران را در آستانه تحریم های مالی گسترده بین المللی قرار داده؛ بن بستی که بر تحریم های گذشته آوار خواهد شد؛ موقعیتی...
-
پایان بهمن آخرین فرصت حضور ایران در FATF
کمتر از دو هفته دیگر به پایان مهلت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است و گویا مسئولان، دستیابی به تصمیم نهایی برای پیوستن کشور به آن را به مانند بسیاری دیگر از ضرب‌الاجل‌های مشابه، به روزهای پایانی موکول کرده‌اند. در صورتی که ایران بهFATF نپیوندد، عملا...
-
تیر خلاص به FATF
بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام لوايح باقي مانده از FATF را کنار گذاشت تا زين پس شاهد اتفاقات ديگري در اين حوزه باشيم. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين خصوص مي‌گويد: «مدت زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام سپري شده...
