پولشویی
-
کشف شبکه عظیم پولشویی با محکومیت ۱۰۱ ساله متهمان
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که...
-
مالک تلگرام در دادگاه پاریس بازجویی شد؛ اتهامات سنگین علیه دوروف
رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشتند «پاول دوروف» مالک تلگرام، روز گذشته در دادگاهی در پاریس در رابطه با نقش این پیامرسان در فعالیت‌های مجرمانه، مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پاول دوروف» بنیانگذار و مالک تلگرام، صبح دیروز...
-
یک گام دیگر ایران در تکمیل اقدامات برای FATF/ امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر...
-
اختلاف بر سر عزل مدیران مبارزه با پولشویی؛ بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی در مقابل هم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در یک واکنش رسمی اعلام کرد: اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانکها بدون هماهنگی مرکز اطلاعات مالی خلاف مقررات است. به گزارش تسنیم، دیروز بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از عزل مدیران ارشد مبارزه...
-
مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل...
-
شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با...
-
قرار بازداشت مدیرعامل تلگرام ۴۸ ساعت دیگر تمدید شد
قاضی پرونده‌ای که مدیرعامل تلگرام شامگاه شنبه در ارتباط با آن در شمال پاریس بازداشت شد، قرار بازداشت پاول دوروف را «۴۸ ساعت دیگر» تمدید کرده است. به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، بر اساس اطلاعیه دفتر دادستانی پاریس، بعد از سپری شدن این مدت آقای دوروف یا باید آزاد یا...
-
جرایم «پاول دوروف» بنیانگذار تلگرام اعلام شد
به گفته دادستانی فرانسه، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، به دلیل تحقیقات در مورد جرایم سایبری در اپلیکیشن بازداشت شده است. به گزارش شفقنا، فرانس۲۴ نوشت: دادستان فرانسوی اعلام کرد: پاول دوروف، موسس برنامه پیامرسان تلگرام، روسی‌الاصل، در فرانسه به عنوان بخشی از تحقیقات...
-
مکرون: دستگیری پاول دوروف سیاسی نیست
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در واکنش به انتقادات به دستگیری پاول دوروف توسط مقامات امنیتی این کشور گفت در رسانههای اجتماعی، مانند زندگی واقعی، آزادی‌ها در چارچوب قانون اعمال می‌شوند تا از شهروندان محافظت شود و به حقوق اساسی آنها احترام گذاشته شود. به گزارش فارس به...
-
ملکه تلگرام هم بازداشت شد
یولیا واویلووا متخصص ارزهای دیجیتال به همراه دروف بازداشت شد. احتمال او از مهندسان ارز TON تلگرام باشد. به گزارش تجارت نیوز، پس از انتشار خبر دستگیری پاول دروف مالک تلگرام، تصویری از یک دختر که در سفر به فرانسه همراهش بوده، دست‌به‌دست می‌چرخد. رسانههای جمهوری...
-
اولین واکنش رسمی تیم تلگرام به بازداشت دورف/ توییت ایلان ماسک علیه مارک زاکربرگ
تلگرام به دستگیری دورف واکنش نشان داد. به گزارش عصرایران، پاول دورف، مدیرعامل تلگرام شب گذشته در فرانسه بازداشت شد. در پی بازداشت پاول دورف، مالک تلگرام، تیم تلگرام در پستی نوشت: تلگرام از قوانین اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال پیروی می‌کند و نظارت آن...
-
ابراز نگرانی ایلان ماسک از وضعیت آزادی بیان پس از بازداشت مدیر تلگرام: دوران خطرناکی است!
ایلان ماسک از وضعیت آزادی بیان پس از بازداشت مدیر تلگرام ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرفوری، ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس به این مطلب اشاره کرده است. او توییتی را به اشتراک گذاشته که در متن آن نوشته: فرانسه مؤسس تلگرام را دستگیر کرده است...
-
اولین واکنش روسیه به بازداشت مدیر تلگرام در فرانسه
پاول دوروف مالک تلگرام شب گذشته از جمهوری آذربایجان به فرانسه سفر کرده بود و به محض رسیدن به فرودگاه بازداشت شد. به گزارش جماران، "ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره بازداشت پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در فرانسه اظهار کرد: سفارت روسیه در پاریس به محض انتشار...
-
احتمال صدور حکم ۲۰ سال زندان برای دورف/ دادستانی فرانسه: او آزاد می‌شود
گزارش رسانههای فرانسه حاکی از آن است که پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام ممکن است به‌دلیل اتهامات وارده با حکم ۲۰ سال زندان مواجه شود. به گزارش آنا، گزارش رسانههای فرانسه حاکی از آن است که پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام ممکن است به‌دلیل اتهامات وارده با حکم ۲۰ سال زندان...
-
فیلم/ لحظه اعلام خبر دستگیری مدیرعامل تلگرام از شبکه رسمی فرانسه
خبرآنلاین | شبکه TF1 فرانسه خبر داده «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس بازداشت شده است. فیلم لحظه دستگیری دوروف در فرانسه,ویدیو اعلام خبر دستگیری دوروف در شبکه TF1 فرانسه,فیلم لحظه اعلام خبر دستگیری مدیرعامل تلگرام از شبکه رسمی...
-
«پاول دوروف» بنیانگذار تلگرام در فرانسه بازداشت شد/ سقوط توکن TON و نات کوین
پاول دورف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام هنگام ورود به فرانسه دستگیر شد. به گزارش جماران، پاول دوروف بعد از خروج از جت شخصی‌اش توسط سرویس های اطلاعاتی فرانسه در فرودگاه لوبورژ پاریس بازداشت شد. از جمله اتهامات علیه پاول دوروف می توان به تروریسم، مواد مخدر،...
-
واکنش رائفی پور به اخبار انحلال خیریه «مصاف»
علی اکبر رائفی پور به اخبار انحلال مصاف واکنش نشان داد. به گزارش فرارو، رائفی پور با انتشار یک توئیت در صفحه شخصی خود نصبت به اخبار منتشر شده از احتمال انحلال موسسه مصاف واکنش نشان داد. رائفی پور در توئیت خود نوشت: این عزیزانی که بنا به فرموده و یا خودجوش خبر از...
-
ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور چه بود؟
احسان ارکانی، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی در پاسخ به سوالی درباره جزییات ماجرای پولشویی موسسه مصاف و نتیجه گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های تکمیلی هیئت نشان داد،...
-
افشای فساد در کرمان؛ ۹۸ مدیر متهم به پولشویی
مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری ، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. به گزارش تسنیم، احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان،...
-
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند. به گزارش ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین از کشور‌ها خواست تا اقدام‌های لازم علیه ایران که کنوانسیون‌های پالرمو و...
-
ورود فرزین به غائله «مصاف» و تغییر جای متهم و شاکی | در ایران پولشویی رسمی رواج گسترده‌ای دارد
روزنامه توسعه ایرانی نوشت:روزهای گذشته و در آستانة انتخاباتی که «حماسه ۸ درصدی»! را رقم زد؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات حساب‌های بانکی موسسه مصاف، متعلق به علی‌اکبر رائفی پور را منتشر کرد. طبق اسناد افشا شده...
-
افشاگریهای سریالی تیم‌های قالیباف- رائفی‌پور تا کجا ادامه دارد؟
بعد از افشای تراکنش‌های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه مصاف، باید منتظر ماند و دید که گام بعدی رائفی‌پور و جریانی که نمایندگیاش می‌کند، چیست؟ افشاگری دیگری در راه است؟ رائفی‌پور با یک رسوایی تازه علیه قالیباف، امتیاز این مرحله را پس خواهد گرفت یا اینکه سرهنگ، استاد را...
-
ندا رائفی پور کیست؟/ واریز پول به حساب یک زن اوکراینی از موسسه رائفی پور/ «خورشید خانم» چقدر پول گرفت؟
طبق سندی دیگری، ادعا شده مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به حساب خانمی به نام روجا صفرپور واریز شده است. او همان زنی است که در انتخابات ۱۱ اسفند بدون حجاب سر صندوق رای حاضر شد و رای داد و سپس به دیدار رائفی پور رفت. از او در رسانه ها به عنوان خورشید خانم یاد شده است. جلیل...
-
افشاگری جدید درباره رائفی پور؛ ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومان چیست؟ | واریز میلیاردی به حساب برادر رائفی پور
جلیل محبی: بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده است. نامه نیوز - جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: هرچه اصرار کردم اقای رائفی پور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما...
-
حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رئیس سابق!
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. به گزارش تسنیم، جنجال‌های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ملی بانوان اسپانیا کم بود که اکنون همدستی در فساد مالی پولشویی فدراسیون...
-
محاکمه ۲ پسر معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
جلسه اول رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه آغاز شد. به گزارش رکنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به...
-
معاون وزیر اقتصاد: همۀ تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد
به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی (FATF) اظهار داشت:...
-
نام ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند؟
انتخاب تیترهای جهت دار با این مضمون که FATF با حذف نام ایران از لیست سیاه موافقت کرده ، از سوی بسیاری از رسانه‌ها نشان می‌دهد در نبود اخبار خوب، عده‌ای در تلاشند تا خبر خوب را بسازند یا خبرسازی جهت دار نمایند. چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی...
-
نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف‌ای‌تی‌اف (FATF) حذف شد
نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف‌ای‌تی‌اف حذف شد. به گزارش تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد...
-
معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای...
