پولشویی
-
سومین جلسه دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه/ اکبر طبری: اتهام پولشویی را قبول ندارم
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صبح امروز (یکشنبه) ۲۵ خرداد ماه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد. به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه در ۱۸ خردادماه، رسول قهرمانی نماینده دادستان، ...
-
طبری در جلسه دوم دادگاه: اتهامات مربوط به گذشته است و بیشتر آنها مختومه شده/ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته ام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده، روز چهارشنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در اولین جلسه دادگاه، نماینده دادستان...
-
قوه قضاییه: بخش دیگر پرونده طبری هنوز در دادسراست/ آغاز دومین جلسه دادگاه «اکبر طبری»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری، گفت: نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به...
-
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری؛ دفتر «طبری» کانون حضور برخی متهمان برای حل پرونده بود
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز(یکشنبه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. به گزارش ایسنا، بر اساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شده، رسول قهرمانی...
-
آمریکا برای بازداشت یک مقام ونزوئلایی به اتهام پولشویی مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد/ مادورو به ایران خواهد آمد
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود برای دریافت اطلاعاتی در مورد بازداشت کاماچو مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد. براساس ادعاهای دولت آمریکا برای بازداشت یک مقام ونزوئلایی به اتهام پولشویی مبلغ ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد. به گزارش وب سایت رسمی سازمان...
-
آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و چین را به پولشویی متهم کرد
آمریکا ۲۸ شهروند کره شمالی و چین را متهم به ایجاد شبکه پولشویی ۲.۵ میلیارد دلاری کرد. وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و...
-
همه چیز درباره «سلطان خودرو » و همسرش «نجوا لاشِیدایی»/ همدستان«وحید بهزادی» چه کسانی هستند؟
مرکز رسانه قوه قضائیه جزئیات جلسه دادگاه وحید بهزادی و همسرش، دو مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند، منتشر کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته (سه شنبه) در بیست و ششمین نشست خبری درباره محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام گفت:...
-
«پویان مختاری» به اتهام پولشویی بازداشت شد
پویان مختاری صاحب سایت حضرات و شخصی معروف در اینستاگرام (Instagram)، به اتهام پول شویی بازداشت شد. به گزارش فرارو، پویان مختاری از خوانندگی با لهجه محلی در ایران تا پول شویی و قمار در ترکیه راه طولاني را طی کرده است. آرمین راد شخصی که خود را هکری انقلابی می خواند...
-
رونالدینیو به پولشویی متهم شد
رسانه‌های برزیلی می‌گویند رونالدینیو و برادرش برای خرید پاسپورت جعلی پاراگوئه نفری ۶هزار دلار پرداخت کرده‌اند. پاسپورت هایی که باعث زندانی شدن آنها در پاراگوئه شده است. به گزارش ورزش سه، رسانه برزیلی گلوبواسپورت مدعی شد اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد رونالدینیو و...
-
روزنه سفید در لیست سیاه
ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. بازگشت...
-
FATF چه تصمیمی برای ایران می گیرد؟/ آغاز نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس
جلسه گروه ویژه اقدام مالی( FATF) روز قبل در پاریس شروع بکار کرد. یکی از مباحث مورد بررسی در نشست فوریه، روند ارتقا ایران در عمل به رهنمودهای این گروه است. طبق بیانیه قبلی FATF، در صورت عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، اقدامات تقابلی علیه ایران باز خواهد گشت...
-
سیاه، سفید، خاکستری؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF
نتیجه شکاف سیاسی در داخل، این هفته در عرصه بین المللی پدیدار می شود. دوقطبی غیرضروری به وجود آمده بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF، اقتصاد و شبکه بانکی ایران را در آستانه تحریم های مالی گسترده بین المللی قرار داده؛ بن بستی که بر تحریم های گذشته آوار خواهد شد؛ موقعیتی...
-
پایان بهمن آخرین فرصت حضور ایران در FATF
کمتر از دو هفته دیگر به پایان مهلت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است و گویا مسئولان، دستیابی به تصمیم نهایی برای پیوستن کشور به آن را به مانند بسیاری دیگر از ضرب‌الاجل‌های مشابه، به روزهای پایانی موکول کرده‌اند. در صورتی که ایران بهFATF نپیوندد، عملا...
-
تیر خلاص به FATF
بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام لوايح باقي مانده از FATF را کنار گذاشت تا زين پس شاهد اتفاقات ديگري در اين حوزه باشيم. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين خصوص مي‌گويد: «مدت زمان بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام سپري شده...
-
خبرگزاری فارس: پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیذب کرد
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. به گزارش فارس، امروز ۲ بهمن ماه، با توجه به...
-
رئیس مجمع تشخیص: اینکه FATF هی هر دفعه می گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات گوش می‌کنم؟ / CFT برای امنیت ملی بسیار خطرناک است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه CFT برای امنیت ملی بسیار خطرناک است، گفت: این کنوانسیون بدتر از برجام است. او گفت: اینکه FATF هی هر دفعه می گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟ آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص...
-
درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص/مخالفان FATF مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. به گزارش ایسنا، در نامه نمایندگان خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای آمده است: «همان گونه که مستحضرید با توجه به...
-
۸۰ میلیون ایرانی در معرض تحریم های جدید/ تبعات نپذیرفتن FATF فراتر از ارتباطات بانکی است
عضو تیم مذاکره کننده گروه ویژه اقدام مالی: تبعات نپذیرفتن «اف ای تی اف» فراتر از ارتباطات بانکی است. در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون...
-
ربیعی: استراماچونی وحشت داشت به نام ایران پول دریافت کند/ آقای روحانی از بیرون از نظام آمده است؟
سخنگوی دولت گفت: وقتی استراماچونی می‌خواست پول بگیرد وحشت داشت که به نام ایران پول دریافت کند. این یعنی چه؟ الان آمریکا آدم‌ها یا شرکت‌ها را تحریم می‌کند ولی درصورت نپیوستن به FATF، حدود ۸۰ میلیون جامعه ایرانی تحریم می‌شوند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در گفتگویی با برنا...
-
مخالفانFATF كاسبان تحريم هستند!
فشار تحريم‌ها بر ملت ايران آنچنان سنگين و غيرقابل پيش‌بيني بوده که به طور جدي معيشت مردم تحت تأثير قرار گرفته است اما بخشي از اقشار جامعه اين مشکلات اقتصادي را ناشي ناکارآمدي دولت مي‌دانند. اين در حالي است که در دولت يازدهم، دولت حسن روحاني توانست تورم را تک رقمي کرده و...
-
حالا FATF مطالبه مردم شده است
لجبازي سياسي براي آسيب‌زدن به رقيب انتخاباتي، حتي به قيمت لطمه ديدن منافع ملي آفتي است که اين روزها دامن سياست‌ورزي در کشورمان را گرفته و ضربه جبران ناپذيري به منافع ملي وارد آورده است. تا پيش از اين بسياري از موضوعات تخصصي مالي يا سياست خارجي صرفا در محافل رسانه‌اي و...
-
نماینده مجلس: حساب سرمربی استقلال طبق ضوابط FATF مسدود شد!
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «دیروز آقای عراقچی درجلسه کمیسیون عمران مجلس دربیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شدطلب آقای استراماچونی به حسابش درایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود وبانک...
-
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد. به گزارش مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مقرر شد از این...
-
استراماچونی متهم به پولشویی شد؟
تحریم ها، پرده جدیدی از مشکلات را پیش روی مدیران فوتبال ایران قرار داده است، وقتی که آنها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خارجی خود را به دست آنها برسانند. به گزارش ورزش سه، آندره ا استراماچونی که در ماه های اخیر استقلال را به روزهای اوج برگردانده و بعد از ۱۳۱۰ روز این...
-
قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF یعنی هر کشوری وارد مبادله با ما شود، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شود
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۹۹۹، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته...
-
توضیح موسوی در مورد رفتار امروز ظریف در مجلس شورای اسلامی
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص رفتار امروز وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حواشی حضور امروز وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهتمام و احترام جناب آقای دکتر ظریف به قوه...
-
حقوقدانان و اساتید دانشگاه: پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» اقتضای منافع ملی
لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» به بن‌بست تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. ورود به لیست سیاه...
-
قاضی زاده هاشمی:طبق آیین نامه مجمع،نظر شورای نگهبان درباره CFT و«پالرمو» حاکم است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح CFT و «پالرمو» نظر شورای نگهبان حاکم است. سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در مورد برخی اظهار نظرها پیرامون لزوم ابلاغ لوایح CFT و «...
-
پمپئو: ایران نتوانسته کاستی‌هایش در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند
وزیر امور خارجه آمریکا با قدردانی از اقدامات اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) علیه ایران، از اعضای این کارگروه خواست ایران را مسئول تامین مالی تروریستم بدانند. به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با قدردانی از "افزایش...
-
ویترین ایران را خراب نکنیم/ عدم پذیرش FATF دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر می‌کند
حرف من این است که ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که امریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کمتر و کمتر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است ضرورت پیوستن به پالرمو و سی اف تی هم ضروری است. به گزارش ...
