به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
با این حال، رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقای یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخص های عملیات مشکوک در بانک ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقای استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
در همین حال، رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه های منطقه ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا/اقیانوسیه، منافاتف، ...) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌شود.
واکنش‌ها به موضع وزارت اقتصاد درخصوص FATF
موضع وزارت اقتصاد درخصوص FATF باعث واکنش چهره های سیاسی و اقتصادی کشور شد.
زندگی مردم را گروگان گرفتید که خودتان تصویب کنید؟!
محمدحسن نجمی فعال رسانه‌ای در این باره نوشت: «زندگی مردم را گروگان گرفته بودید که خودتان FATF را بپذیرید؟ دیگر قرار نیست با FATF کسی را تحویل آمریکا دهید؟ تمام حرام‌های دولت روحانی در دولت رئیسی حلال شدند…؟»
دولت برای مهار قیمت دلار دست به خبرسازی با چاشنی FATF زد؟!
اما سارا معصومی فعال رسانه‌ای نوشت که تغییری در وضعیت لوایح تصویب نشده FATF رخ نداده است؛ نه ایران و نه FATF هنوز برنامه اقدام (Action Plan) امضا شده را ملغی نکرده اند!
بهنام صمدی هم نوشت: در مورد FATF خبرسازی می‌کنند ده بیست بار از خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار توی کره‌جنوبی نوسان گرفتن تا بالاخره خبرش اومد حالا هم که هیچی ندارن، دلار که میاد یه تکونی بخوره در مورد FATF خبرسازی می‌کنند جالبه میگن داریم استانداردهاشو اجرا می‌کنیم! ولی همینا توی دولت روحانی میگفتن پذیرشFATF فتنه و خیانته است.
وزارت اقتصاد: در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش شادا، در این توضیح آمده است؛ ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است.
این گزارش می افزاید؛ ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران، حتی فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال می‌شود حکایت از تلاش‌های انجام شده در دو سال گذشته است اما این موضوع برای کشورهای غربی تنها یک بازی سیاسی برای فشار بیشتر بر کشورمان است.
- 18
- 1
